KAS i CBŚP zatrzymały 19 osób wystawiających tzw. puste faktury. Postawiono 29 zarzutów

Kujawsko-pomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) zatrzymały 19 osób, które wystawiały tzw. puste faktury. Zatrzymania te są konsekwencją spraw prowadzonych od 2022 r., w których – jak poinformowano w komunikacie KAS – do tej pory status podejrzanego otrzymało 149 osób. Dodano, że w wyniku działalności zorganizowanych grup przestępczych Skarb Państwa mógł stracić 23 mln zł.

KAS i CBŚP zatrzymały 19 osób wystawiających tzw. puste faktury.

Poinformowano, że chodziło o wprowadzanie do obrotu gospodarczego fikcyjnych faktur VAT, poświadczających nieprawdę w zakresie obrotu towarami i usługami. Osobami zatrzymanymi są osoby wystawiające i odbierający fikcyjne faktury, a także księgowy oraz osoby pełniące inne role w grupie przestępczej. "Funkcjonariusze KAS i CBŚP przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych, siedziby spółek i biur rachunkowych na terenie województw: mazowieckiego, lubelskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Zatrzymano 19 osób oraz zabezpieczono dokumentację księgową, sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, nośniki danych i gotówkę ponad 140 tys. zł" – przekazano w komunikacie.

Postawiono 29 zarzutów

Dodano, że zatrzymanym przedstawiono 29 zarzutów. Chodzi m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy, a także wystawianie i posługiwanie się fikcyjnymi fakturami VAT. Zabezpieczono majątek o wartości ponad 25 mln zł na poczet przyszłych zobowiązań. Wobec zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci  poręczeń majątkowych, dozoru Policji i zakazu kontaktu ze współpodejrzanymi. Decyzją sądu jeden z podejrzanych został tymczasowo aresztowany. Podkreślono, że sprawa ma charakter rozwojowy.

Polecamy "Komplet Podatki 2025". Jest to to poradniki dla księgowych i biur rachunkowych dotyczące wszystkich zmian w podatkach w 2024 r.