Przekraczanie granic UE: zgłaszanie sum powyżej 10 tys. euro

Ma to przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na mocy rozporządzenia, każda osoba wyjeżdżająca lub wjeżdżająca na teren Unii Europejskiej, która przewozi więcej niż 10 tys. euro lub ich równowartość w innych walutach bądź środkach płatniczych (np. czeki podróżne), będzie musiała dokonać zgłoszenia w deklaracji celnej. Natomiast służby celne będą uprawnione do zatrzymania kwot niezadeklarowanych oraz kontroli osób, które tego obowiązku nie dopełniły. Państwa członkowskie będą oprócz tego mogły wszcząć postępowanie przeciwko tym osobom według krajowych przepisów.

Jeśli okaże się, iż przewóz niezadeklarowanej gotówki powyżej 10 tys. euro miał na celu pranie brudnych pieniędzy, wówczas państwo członkowskie będzie zobowiązane powiadomić państwo członkowskie, z którego dana osoba pochodzi, jak również państwa członkowskie, przez które wjechała bądź wyjechała z terytorium UE. Konieczne będzie również powiadomienie Komisji Europejskiej, jeśli transfer gotówki będzie związany z nielegalnym korzystaniem z funduszy unijnych.

W zamyśle autorów rozporządzenia próg 10 tys. euro jest dostatecznie wysoki, aby uchronić większość turystów i osób prowadzących działalność gospodarczą od formalności administracyjnych.

Rozporządzenie ma zmniejszyć zagrożenie wykorzystania tak dużych sum w działalności przestępczej zagrażającej interesom UE i jej członków.