Jakie firmy trafiły na listę sankcyjną?
REKLAMA
REKLAMA
Lista sankcyjna MSWiA
Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w TVP Info pytany był o listę sankcyjną opublikowaną we wtorek (26 kwietnia) przez MSWiA. Na liście znalazło się 50 osób i podmiotów gospodarczych, które zostały objęte sankcjami za bezpośrednie lub pośrednie wspieranie agresji Rosji na Ukrainę, czy też naruszeń praw człowieka w Rosji lub na Białorusi.
REKLAMA
REKLAMA
Lista została opublikowana na mocy tzw. ustawy sankcyjnej. Ustawa rozszerzyła możliwość stosowania mechanizmów, wynikających z unijnych przepisów, związanych z mrożeniem majątków i wstrzymywaniem transakcji. Dodała także dwa rozwiązania krajowe, czyli możliwość wykluczenia z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub wpisania do wykazu cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany.
Wąsik podkreślił, że Polska zastosowała wszystkie sankcje unijne, jednak nasza perspektywa jest inna niż w przypadku Europy Zachodniej i inne firmy robią w Polsce interesy. Lista sankcyjna, jak wskazał, jest uzupełnieniem unijnych sankcji, dostosowaniem ich do polskich warunków, a także poszerzeniem ich.
Zapytany, czy wprowadzone rozwiązania będą dotkliwe dla Rosji, wiceszef MSWiA odparł: "To ma być dotkliwe dla Rosji, to ma być dotkliwe dla państwa rosyjskiego i to ma być dotkliwe dla Rosjan". "Podam taki przykład. Spośród 50 podmiotów 18 największych wysłało do Rosji w przeciągu ostatnich dwóch lat ponad 6 miliardów złotych. To są pieniądze, które zasiliły rosyjską gospodarkę" - zwrócił uwagę Wąsik. Jak zauważył, "tych pieniędzy teraz Rosja nie dostanie".
"Te pieniądze zostały tutaj w Polsce zamrożone przez banki, przez przedsiębiorstwa, przez instytucje finansowe. Te przedsiębiorstwa rosyjskie będą miały spore kłopoty" - zaznaczył.
GO Sport na liście sankcyjnej
REKLAMA
Wiceminister nawiązał też do zamieszczonej na liście sieci sklepów GO Sport, która - jak zaznaczył - "ma oczywiste powiązania rosyjskie". Sankcje wobec tej spółki to m.in. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych. "Te sankcje są na tyle dotkliwe - bo to są pełne sankcje unijne - że może to doprowadzić do zamknięcia tych sklepów na terenie Polski" - ocenił Wąsik.
"Taki jest cel tych sankcji. Podmioty gospodarcze rosyjskie muszą sobie zdawać sprawę z tego, że wojna ma swoje konsekwencje, że podstępny atak na Ukrainę i na cywilizowany świat nie będzie tolerowany także w wymiarze gospodarczym" - podkreślił.
Kolejne firmy trafią na listę sankcyjną
Wiceszef MSWiA dodał, że są już wnioski o wpisanie na listę sankcyjną kolejnych firm. "Jesteśmy zdeterminowani, żeby działać szybko" - zapewnił.
Dopytywany, czy brany pod uwagę jest jakiś "odwet", Wąsik odpowiedział, że oczywiście, ale celem jest izolacja Rosji. "Musimy do tego doprowadzić. Oczywiście, jeżeli będą kłopoty polskich firm, trzeba będzie pomyśleć, w jaki sposób je wspierać. Mamy różne tarcze. Mamy tarczę antyputinowską. Zdajemy sobie sprawę, że i tak ta wojna trafia w polską gospodarkę" - powiedział.
Konferencja prasowa MSWiA dotycząca polskiej listy sankcyjnej
Lista sankcyjna - osoby i podmioty objęte sankcjami
Oto lista sankcyjna opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA.
Imię i nazwisko/ Nazwa podmiotu |
Dane identyfikacyjne |
Uzasadnienie wpisu na listę |
Zastosowane środki sankcyjne |
Data umieszczenia |
OSOBY |
||||
urodzona |
Tatiana Bakalczuk jest założycielką Od 2021 r. firma jest powiązana poprzez swoją właścicielkę z bankami Standard–Credit Bank (obecnie Wildberries Bank) i VTB Bank . W lipcu 2021 r. Ukraina nałożyła sankcje na OOO Wildberries i właścicielkę podmiotu Tatianę Bakalczuk – firma została oskarżona o sprzedaż rosyjskich mundurów wojskowych i literatury antyukraińskiej. Z racji pozycji rynkowej zajmowanej przez Wildberries w Rosji należy założyć, że podmiot jest znaczącym płatnikiem podatków i w ten sposób, poprzez zasilanie budżetu FR, pośrednio wspiera agresję wobec Ukrainy. Nałożenie sankcji na Tatianę Bakalczuk może utrudnić jej prowadzenie działalności gospodarczej, a tym samym przyczyni się do zmniejszenia przychodów powiązanych z nią podmiotów – co pośrednio wpłynie na zmniejszenie przychodów budżetu Federacji Rosyjskiej, z którego finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie. |
|
26.04.2022 |
|
urodzony 2 stycznia 1968 r. |
Oleg Deripaska jest znaczącym rosyjskim przedsiębiorcą oraz pro-kremlowskim oligarchą, ściśle powiązany z rządem FR i prezydentem Władimirem Putinem. O. Deripaska jest zaangażowany we wspieranie rządu FR oraz uzyskuje korzyści Oleg Deripaska jest właścicielem korporacji, w skład której wchodzi Przedsiębiorstwo Przemysłowego Wojskowego Wymieniony jest obłożony sankcjami: Unii Europejskiej (…), Wielkiej Brytanii, Australii i USA. Na terenie Polski O. Deripaska jest beneficjentem rzeczywistym spółek związanych między innymi z branżą budowlaną (…). Ze względu na rolę odgrywaną w rosyjskim sektorze przemysłu energetycznego, wydobywczego i wojskowego, objęcie O. Deripaski sankcjami może pośrednio przyczynić się do zmniejszenia korzyści, jakie gospodarka rosyjska i władze Federacji Rosyjskiej czerpią z jego aktywności, a tym samym utrudnić generowanie przychodów niezbędnych do prowadzenia działań agresywnych na terenie Ukrainy |
wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany |
26.04.2022 |
|
urodzony |
Michaił Fridman (Mikhail Fridman) jest założycielem ALFA Banku – największego rosyjskiego banku prywatnego, piątego co do wielkości banku w Federacji Rosyjskiej objętego sankcjami przez Stany Zjednoczone Ameryki na podstawie Executive Order 14024 – podmiot dodany 6 kwietnia 2022 r. do SDN prowadzonej przez OFAC (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control). Michaił Fridman został wpisany 11 marca 2022 r. na listę sankcji rządu Wlk. Brytanii na podstawie Sanctions and Anti – Money Laundering Act 2018 – nr 591, ID: RUS 0664. Jest również objęty sankcjami UE (nr 675 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających do wykazu osób, podmiotów i organów). Według dostępnych danych oligarcha jest nieformalnym liderem grupy wpływu skupionej wokół akcjonariuszy Alfa Banku. Należy do grupy tzw. oligarchów jelcynowskich, która popierając rządy W. Putina uzyskała koncesję na prowadzenie biznesu i ochronę aktywów przed działaniami służb państwowych. Kontroluje podmiot o znaczeniu strategicznym dla rządu rosyjskiego, w związku z czym czerpie korzyści lub wspiera rząd Federacji Rosyjskiej, którego działania destabilizują lub podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Istnieje ciągłe zagrożenie koordynacji działań M. Fridmana z rządem rosyjskim. |
wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany |
26.04.2022 |
|
urodzony 9 marca 1958 r. |
Michaił GUCERJEW został objęty sankcjami na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006, zał. I, poz. 125. Jest prominentnym rosyjskim biznesmenem, zaangażowanym na Białorusi m.in. w sektory energetyczny, potasowy i hotelarsko-gastronomiczny. Jako wieloletni znajomy Aleksandra Łukaszenki zgromadził znaczny majątek oraz wpływy wśród elity politycznej Białorusi. Łukaszenka i Gucerjew wspierali się wzajemnie w swoich okazjonalnych sporach z władzami w Moskwie. O zażyłości stosunków może świadczyć obecność Gucerjewa na potajemnej inauguracji nowej kadencji Łukaszenki we wrześniu 2020 r. M. Gucerjew jest też formalnym właścicielem rezydencji faktycznie należącej do Łukaszenki. M. Gucerjew został objęty sankcjami Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii. M. Gucerjew kontroluje pośrednio publiczną spółkę akcyjną KUZBASKA KOMPANIA PALIWOWA (OAO KTK), która jest 100% udziałowcem KTK POLSKA Sp. z o.o. KTK POLSKA Sp. z o.o. specjalizuje się w hurtowej sprzedaży węgla kamiennego (oraz materiałów energetycznych) pochodzącego ze złóż Kuźnieckiego Zagłębia Węglowego.
|
wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany |
26.04.2022 |
|
urodzony |
Sait-Salam Gucerjew jest bratem Michaiła Gucerjewa, który został objęty sankcjami Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii. W związku z objęciem M. Gucerjewa sankcjami podjął on działania mające na celu zmianę struktury właścicielskiej należących do niego podmiotów. W konsekwencji ww. działań M. Gucerjew uczynił Sait-Salama Gucerjewa beneficjentem rzeczywistym podległych mu dotychczas podmiotów. M. Gucerjew został objęty sankcjami na podstawie rozporządzenia Rady (WE) M. Gucerjew kontrolował pośrednio publiczną spółkę akcyjną KUZBASKA KOMPANIA PALIWOWA (OAO KTK), która jest 100% udziałowcem KTK POLSKA Sp. z o.o. KTK POLSKA Sp. z o.o. specjalizuje się w hurtowej sprzedaży węgla kamiennego (oraz materiałów energetycznych) pochodzącego ze złóż Kuźnieckiego Zagłębia Węglowego.
|
|
26.04.2022 |
|
urodzony 8 września 1953 r. |
Osoba objęta sankcjami rządu Wielkiej Brytanii na podstawie Sanctions and Anti – Money Laundering Act 2018 – nr 997, Kontroluje podmiot o znaczeniu strategicznym dla rządu rosyjskiego, w związku z czym czerpie korzyści lub wspiera rząd Federacji Rosyjskiej, którego działania destabilizują lub podważają integralność terytorialną, suwerenność
|
wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, o którym mowa w art. 434 ustawy o cudzoziemcach |
26.04.2022 |
|
urodzony 4 października 1965 r. |
Jewgienij Kaspierski jest absolwentem Wydziału Matematyki Wyższej Szkoły KGB, przekształconego później w Instytut Kryptografii, Telekomunikacji i Informatyki Akademii Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. W 1997 r. założył podmiot Kaspersky Lab, który stał się jednym z największych światowych dostawców oprogramowania antywirusowego. W związku z przeszłością J. Kaspierskiego oraz technicznymi możliwościami oferowanymi przez jego szeroko rozpowszechnione produkty, od 2017 r. oprogramowanie Kaspersky Lab jest zakazane Zastosowanie środków ograniczających wobec prominentnego przedsiębiorcy powiązanego ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej, na masową skalę wytwarzającego |
|
26.04.2022 |
|
urodzona 21 kwietnia 1977 r. |
Aleksandra Melniczenko jest żoną Andrieja Melniczenki, objętego sankcjami na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014, zał. I, poz. 721. Wymieniony był beneficjentem rzeczywistym SUEK Polska Sp. z o.o., której właścicielem jest spółka SUEK AG z siedzibą w Szwajcarii, należąca do największego producenta węgla w Rosji – JSC SUEK. Polski podmiot jest wyłącznym importerem na teren RP rosyjskiego węgla wydobywanego przez koncern SUEK. Do chwili objęcia sankcjami 92% udziałów SUEK AG należało do jego założyciela, Andrieja Melniczenki. Wymieniony jest obłożony również sankcjami Ukrainy Od 21.03.2022 r. jako beneficjent rzeczywisty szeregu polskich spółek wskazywana jest Aleksandra Melniczenko – żona Andrieja Melniczenki. Nałożenie sankcji na Aleksandrę Melniczenko oraz powiązane |
|
26.04.2022 |
|
urodzony |
Andriej Melniczenko należy do kręgu najbardziej wpływowych rosyjskich przedsiębiorców, posiadających ścisłe związki Wymieniony był beneficjentem rzeczywistym SUEK Polska Sp. z o.o., której właścicielem jest spółka SUEK AG z siedzibą w Szwajcarii, należącej do największego producenta węgla w Rosji – JSC SUEK. Polski podmiot jest wyłącznym importerem na teren RP rosyjskiego węgla wydobywanego przez koncern SUEK. Do chwili objęcia sankcjami 92% udziałów SUEK AG należało do jego założyciela, Andrieja Melniczenki. Wymieniony jest obłożony również sankcjami Ukrainy Od 21.03.2022 r. jako beneficjent rzeczywisty szeregu polskich spółek wskazywana jest Aleksandra Melniczenko – żona Andrieja Melniczenki. Z posiadanych danych wynika, że działania podjęte przez Andrieja Melniczenkę w zakresie zmiany struktury właścicielskiej powiązanych z nim podmiotów miały na celu uniknięcie potencjalnego zajęcia/zamrożenia majątku Nałożenie sankcji na Andrieja Melniczenko oraz powiązane z nim spółki, m.in. SUEK Polska Sp. z o.o. i EUROCHEM POLSKA Sp. z o.o. przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionych firm oraz podmiotów osiągających korzyści z ich działalności, a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie przychodów budżetu Federacji Rosyjskiej,
|
wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany
|
26.04.2022 |
|
urodzony |
Aleksiej Mordaszow, objęty sankcjami na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014, zał. I, poz. 695, czerpie korzyści z powiązań z rosyjskimi decydentami. Jest prezesem przedsiębiorstwa Severgroup. Przedsiębiorstwo to jest udziałowcem Banku Rossija; w 2017 r. posiadało ok. 5,4 % jego akcji; bank ten jest uznawany za osobisty bank wyższych rangą urzędników Federacji Rosyjskiej. Od momentu bezprawnej aneksji Krymu Bank Rossija otworzył swoje oddziały na Krymie i w Sewastopolu, umacniając tym samym ich integrację z Federacją Rosyjską. Ponadto Severgroup posiada istotne udziały w National Media Group, która z kolei kontroluje stacje telewizyjne aktywnie wspierające agresywną politykę rządu rosyjskiego wobec Ukrainy. Ponadto wymieniony jest obłożony sankcjami Ukrainy i Wielkiej Brytanii
|
wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany |
26.04.2022 |
|
urodzony |
Aleksiej NIECZAJEW został objętym sankcjami na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014, zał. I, poz. 608. A. Nieczajew jest członkiem Dumy Państwowej i liderem partii Nowi Ludzie. Ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu |
wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany |
26.04.2022 |
|
urodzony 18 lipca 1958 r. ob. Federacji Rosyjskiej
|
Boris Nuraliev jest rosyjskim miliarderem, założycielem i prezesem koncernu 1C. Podmiot jest jednym z największych rosyjskich producentów i dystrybutorów oprogramowania oraz największym rosyjskim franczyzodawcą. Oprogramowanie tworzone przez 1C ma mieć kluczowe znaczenie dla rosyjskich podmiotów gospodarczych, szczególnie w zakresie prowadzenia księgowości. W przypadku odcięcia FR od rynków IT, 1C zyska na znaczeniu jako dostawca aplikacji dla przedsiębiorstw opartych na autorskiej platformie „1C: Enterprise”, będącej środowiskiem alternatywnym dla narzędzi opartych na rodzinie języków programowania C. Boris Nuraliev, przejmując w 2005 polską spółkę Cenega, wszedł na europejski rynek gier pod firmą 1C Entertainment (podmiot odsprzedany 25.02.2022 r. Boris Nuraliev i powiązane z nim podmioty objęci zostali sankcjami Ukrainy. Ze względu na rolę odgrywaną a tym samym utrudnić generowanie przychodów niezbędnych do prowadzenia działań agresywnych. |
w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów wskazanych w lit. a i b,
|
26.04.2022 |
|
urodzony |
Timur Raszidow (Timur Rashidov) jest beneficjentem rzeczywistym oraz członkiem Zarządu spółki PhosAgro Polska Sp. z o.o. PhosAgro Polska Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym w grupie PhosAgro, której właścicielem Grupa PhosAgro działa w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy. OAO PhosAgro zajmuje 11 miejsce na liście największych firm rosyjskich. |
|
26.04.2022 |
|
urodzony |
Igor Iwanowicz Sieczyn jest pośrednio związany z IRL Polska spółka z o.o., Jest jednym z rosyjskich oligarchów działających
|
wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany |
26.04.2022 |
|
urodzony |
Victor Vekselberg jest rosyjskim oligarchą i biznesmenem od 2004 r. zamieszkałym w Zurychu. Majątek ww. wyceniony jest na 17,2 miliarda dolarów. Jest prezesem rosyjsko–amerykańskiej spółki Renova, będącej potentatem przemysłu aluminiowego i tytanowego. Prowadził również działalność gospodarczą na Ukrainie, gdzie zarządzał spółkami dystrybucji gazu. V. Vekselberg ma mieć bliskie powiązania z prezydentem Rosji W. Putinem i byłym prezydentem Dmitrijem Miedwiediewem. Stany Zjednoczone uznały V. Vekselberga za działającego w imieniu W. Putina |
|
26.04.2022 |
|
PODMIOTY |
||||
|
siedziba: Nowogród Wielki 173012, Rosja |
Podmiot faktycznie kontrolowany przez Wiaczesława Mosze Kantora objętego sankcjami rządu Wielkiej Brytanii, na podstawie Sanctions and Anti–Money Laundering Act 2018, nr 997, ID: RUS 1127 oraz, od 8 kwietnia br. również sankcjami UE – poz. 896 załącznika I do rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających do wykazu osób, podmiotów i organów. Podmiot o znaczeniu strategicznym dla rządu rosyjskiego, w związku z czym generuje korzyści i umożliwia wsparcie rządu Federacji Rosyjskiej, którego działania destabilizują lub podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Istnieje ciągłe zagrożenie koordynacji działań W.M. Kantora z rządem rosyjskim. PAO Acron jest podmiotem dominującym w Grupie ACRON, notowanym na giełdzie papierów wartościowych w Moskwie. Według dostępnych danych grupa jest płatnikiem należności publicznoprawnych w Federacji Rosyjskiej.
|
|
26.04.2022 |
|
siedziba: 31-217 Kraków
Nr KRS 0000563712
NIP 9452185008 |
Beneficjentem rzeczywistym spółki AXIOMA DR IT Sp. z o.o. jest miliarder Borys Nuraliew (ob. Rosji, ur. 1958-07-18), który jest głównym udziałowcem holdingu informatycznego, w skład którego wchodzą spółki z Grupy 1C. B. Nuraliew jest największym franczyzodawcą IT w Rosji. 28.04.2017 r. władze ukraińskie nałożyły sankcje na podmioty oferujące produkty 1C. Bezpośrednie sankcje na Nuraliewa i 1C zostały nałożone przez Ukrainę w maju 2021 r. Nuraliew posiada 65% udziałów w rosyjskiej spółce 1C Joint Stock Venture, która posiada 100 % udziałów w cypryjskiej spółce 1C Limited, która jest jedynym właścicielem 1C-POLAND Sp. z o.o. 1C Limited posiada też 99,99% udziałów w 1C LLC (0,01% posiada Nuraliew, 1C LLC posiada 100% w 1C INTERNATIONAL LLC, 1C INTERNATIONAL LLC posiada 51% w spółce AXIOMA DR IT Sp. z o.o.). Nałożenie sankcji na spółkę AXIOMA DR IT Sp. z o.o. przyczyni się do ograniczenia możliwości działania jej właściciela na rynku polskim, a tym samym może pośrednio wpłynąć na zmniejszenie podatkowego wkładu koncernu 1C do budżetu Federacji Rosyjskiej, z którego finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie. |
|
26.04.2022 |
siedziba: ul. Sienkiewicza 40A 15-004 Białystok
|
Właścicielem 100% udziałów BARTER COAL sp. z o.o. jest szwajcarski SUEK AG, należący do największego producenta węgla w Rosji – JSC SUEK. Polski podmiot (…) prowadzi na terenie RP dystrybucję hurtową Nałożenie sankcji na spółkę BARTER COAL sp. z o.o. przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy oraz podmiotów osiągających korzyści z jej działalności,
|
|
26.04.2022 |
|
siedziba: 00-105 Warszawa
Nr KRS 0000369430
NIP 7010259849 |
Spółka [była] do 25 marca 2022 r. kontrolowana (50% udziałów) przez Republikanskoje Unitarnoje Predprijatije "Proizwodstawiennoje Objedinienije "Biełorusnieft” – podmiot objęty sankcjami UE od 2 grudnia 2021 r. Kolejne 50% udziałów należało do Zamkniętej Spółki Akcyjnej "Biełorusskaja Nieftianaja Kompanija", która od 25 marca 2022 r. jest 100% właścicielem podmiotu. Kontrolujący Beloil Polska Sp. z o.o. do 25 marca br. Biełorusnieft jest przedsiębiorstwem państwowym działającym w sektorze petrochemicznym. Ze względu na zwolnienia pracowników, którzy strajkowali, brali udział w protestach przeciwko reżimowi lub publicznie popierali takie protesty, Komisja Europejska wpisała firmę na listę sankcyjną - rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) 2021/2124 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi. Przedsiębiorstwo jest zatem odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego. |
|
26.04.2022 |
|
siedziba: 83-010 Rekcin
KRS 0000795863
NIP 5252796604 |
A. Melniczenko jest rosyjskim przemysłowcem, właścicielem przedsiębiorstwa EuroChem, będącego jednym z głównych producentów nawozów i przedsiębiorstwa węglowego SUEK. Należy do kręgu najbardziej wpływowych rosyjskich przedsiębiorców, mających bliskie powiązania z rządem rosyjskim. Działa zatem w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej, odpowiedzialnemu za aneksję Krymu EUROCHEM POLSKA sp. z o. o. wytransferowała do spółki EuroChem Group AG ponad 30% przychodu osiągniętego w 2020 r. Nałożenie sankcji na spółkę EuroChem Polska sp. z o.o. przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy oraz podmiotów osiągających korzyści z jej działalności, |
|
26.04.2022 |
|
„FABERLIC BALTIJA SIA” Sp. z o.o. ODDZIAŁ W POLSCE |
siedziba: ul. Przeskok 2 Nr KRS 0000767312, NIP 1080022983 |
„FABERLIC BALTIJA SIA Sp. z o.o. Oddział w Polsce jest podmiotem zależnym od łotewskiej FABERLIC BALTIJA SIA, która należy do rosyjskiej AO FABERLIK. Aleksiej Nieczajew (Alexy Gennadyevich NECHAYEV) jest prezesem i jedynym udziałowcem AO FABERLIK. Firma FABERLIK [zapis nazwy podmiotu różny (Faberlic/Faberlik) w zależności od miejsca rejestracji spółki (Rosja – Faberlik)] jest liderem eksportu i jednym z największych rosyjskich producentów artykułów higienicznych i kosmetycznych. A. Nieczajew jest członkiem Dumy Państwowej i liderem partii Nowi Ludzie. Ww. należy także do proputinowskiego Wszechrosyjskiego Frontu Ludowego, a więc tzw. organizacji parasolowej skupiającej ruchy polityczne i społeczne wspierające prezydenturę Władimira Putina. Wymieniony został objęty sankcjami na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014, zał. I, poz. 608, dodatkowo także Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Na podstawie danych z serwisu internetowego SELDON BASIS oszacowano przychód rosyjskiego podmiotu AO FABERLIK za 2020 r. na kwotę 1 146 297 114 PLN. Nałożenie sankcji na spółkę FABERLIC BALTIJA SIA Sp. z o.o. Oddział w Polsce przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy oraz podmiotów osiągających korzyści z jej działalności, a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie przychodów budżetu Federacji Rosyjskiej, z którego finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie. |
|
26.04.2022 |
siedziba: ul. Przeskok 2 00-032 Warszawa
Nr KRS 0000824564 NIP 5252815483 |
Podmiot FABERLIC EUROPE A. Nieczajew jest członkiem Dumy Państwowej i liderem partii Nowi Ludzie. Ww. należy także do proputinowskiego Wszechrosyjskiego Frontu Ludowego, a więc tzw. organizacji parasolowej, skupiającej ruchy polityczne i społeczne wspierające prezydenturę Władimira Putina. Wyżej wymieniony został objęty sankcjami Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Firma FABERLIK [zapis nazwy podmiotu różny (Faberlic/Faberlik) w zależności od miejsca rejestracji spółki (Rosja – Faberlik)] jest największym w Rosji podmiotem sprzedaży bezpośredniej i jednym z największych rosyjskich producentów artykułów higienicznych i kosmetycznych. Od 2006 r. FABERLIK znajduje się w światowym rankingu największych firm kosmetycznych magazynu Women’s Wear Daily, gdzie jest jedynym przedstawicielem Rosji. 100% udziałów FABERLIC EUROPE Sp. z o.o. należy do łotewskiej FABERLIC BALTIJA SIA, która z kolei należy do rosyjskiej AO FABERLIK. Aleksiej Nieczajew (Alexy Gennadyevich NECHAYEV) jest prezesem i jedynym udziałowcem AO FABERLIK. Firma FABERLIK jest liderem eksportu i jednym z największych rosyjskich producentów artykułów higienicznych i kosmetycznych. Nałożenie sankcji na spółkę FABERLIC EUROPE Sp. z o.o. przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy oraz podmiotów osiągających korzyści z jej działalności, a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie przychodów budżetu Federacji Rosyjskiej, z którego finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie. |
|
26.04.2022 |
|
Sp. z o.o. |
siedziba: al. Jerozolimskie 179 02-222 Warszawa, NIP 9511861015 |
GO SPORT POLSKA sp. z o.o. Z racji pozycji rynkowej zajmowanej w FR przez SPORTMASTER oraz osiąganych dochodów podmiot jest znaczącym płatnikiem podatków wspierających rosyjski budżet. Nałożenie sankcji na spółkę GO SPORT POLSKA Sp. z o. o. przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy, a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie przychodów budżetu Federacji Rosyjskiej, z którego finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie.
|
|
26.04.2022 |
siedziba: ul. Twarda 18 00-105 Warszawa
Nr KRS 0000436992,
NIP 5252539965 |
Podmiot pośrednio związany z rosyjskim oligarchą Igorem Iwanoviczem Sieczinem (Igor Ivanovich Sechin) objętym sankcjami UE – załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 Igor Iwanowicz Sieczin jest dyrektorem generalnym Rosnieftu, rosyjskiego państwowego przedsiębiorstwa paliwowego i jednego z największych na świecie producentów surowej ropy naftowej. To jeden z najbardziej zaufanych i najbliższych doradców Władimira Putina oraz jego osobisty przyjaciel. Jest jednym z rosyjskich oligarchów działających w bliskim partnerstwie z rosyjskim państwem. Igor Sieczin został również umieszczony na liście sankcyjnej Kanady, Australii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki. |
|
26.04.2022 |
|
siedziba: 2 Avtozavodskiy prospect Nadberezhnye Chelny Republic of Tatarsan 423827, Federacja Rosyjska |
Podmiot jest największym rosyjskim producentem samochodów ciężarowych w Federacji Rosyjskiej i jednym z 20 największych na świecie producentów samochodów ciężarowych o dużej ładowności. Obecnie grupa firm KAMAZ składa się z ponad 100 organizacji z siedzibą w Rosji, byłych republikach Związku Radzieckiego i innych krajach (m.in. Wietnam, Indie, Kazachstan). Jednym z odbiorców samochodów produkowanych przez spółkę są Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej. Sprzęt wojskowy produkowany przez spółkę wykorzystywany jest z dużym prawdopodobieństwem przez SZ FR, które dopuszczają się licznych ataków na cele militarne i cywilne Ukrainy. Dodatkowo spółka, jako państwowy podmiot zbrojeniowy działający na terytorium Federacji Rosyjskiej, zasila podatkami i ewentualną dywidendą jej budżet. Tym samym jest prawdopodobnie odpowiedzialna za materialne i finansowe wsparcie działań zagrażających suwerenności oraz podważających niepodległość i terytorialną integralność Ukrainy. W związku z powyższym spełnione są określone w art. 3 ust. 2 ustawy przesłanki do umieszczenia jej na liście sankcyjnej. Zamrożenie środków ma charakter prewencyjny w celu uniemożliwienia podmiotowi przyszłego pozyskiwania aktywów finansowych na terenie RP lub z terenu RP. |
|
26.04.2022 |
|
39A/2 Leningradskoje Szosse 125212 Moskwa, Rosja |
Podmiot jest jednym z największych światowych dostawców oprogramowania antywirusowego. Założycielem i dyrektorem generalnym rosyjskiej firmy jest Jewgienij Kaspierski, absolwent Wydziału Matematyki Wyższej Szkoły KGB (obecnie Instytut Kryptografii, Telekomunikacji i Informatyki Akademii Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej), objęty sankcjami USA. Od 2017 r. oprogramowanie Kaspersky Lab jest zakazane w systemach federalnych USA. Na chwilę obecną ostrzeżenia przed zagrożeniem stwarzanym przez produkty Kaspersky Lab zostały wydane przez organy cyberbezpieczeństwa USA, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Holandii Zastosowanie środków ograniczających wobec podmiotu powiązanego ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej oraz prowadzącego dystrybucję niebezpiecznego oprogramowania może pozytywnie wpłynąć na poziom krajowego bezpieczeństwa cybernetycznego poprzez zwiększenie świadomości podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych. Ograniczenie popytu na produkty Kaspersky Lab może wpłynąć na zmniejszenie przychodów firmy, a tym samym zmniejszyć dochody budżetu Federacji Rosyjskiej, z którego finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie. |
|
26.04.2022 |
|
KASPERSKY Lab Polska
|
siedziba: ul. Trawiasta 35 04-607 Warszawa
Nr KRS: 0000126355
NIP: 5732447128
|
Spółka KASPERSKY Lab Polska Sp. z o.o. była oficjalnym dystrybutorem produktów rosyjskiego podmiotu KASPERSKY LAB, specjalizującego się w oprogramowaniu antywirusowym. Założycielem Od 2017 r. oprogramowanie KASPERSKY LAB jest zakazane Dotychczasowa dystrybucja niebezpiecznego oprogramowania uzasadnia konieczność zastosowania środków ograniczających wobec KASPERSKY Lab Polska Sp. z o.o. |
wykluczenie z postępowania |
26.04.2022 |
siedziba ul. Garncarska 34 42-200 Częstochowa KRS: 0000417343,
NIP: 9492191481 |
Spółka jest powiązana z oficjalnym polskim dystrybutorem produktów rosyjskiego podmiotu KASPERSKY LAB, specjalizującego się w oprogramowaniu antywirusowym – internetową sprzedaż produktów marki Kaspersky. Założycielem i dyrektorem generalnym rosyjskiej firmy jest Jewgienij Kaspierski, absolwent Wydziału Matematyki Wyższej Szkoły KGB (obecnie Instytut Kryptografii, Telekomunikacji i Informatyki Akademii Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej). Od 2017 r. oprogramowanie Kaspersky Lab jest zakazane w systemach federalnych USA. Aktualnie ostrzeżenia przed zagrożeniem stwarzanym przez produkty Kaspersky Lab zostały wydane przez organy cyberbezpieczeństwa USA, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Holandii i Litwy. Gospodarcza zależność od podmiotu powiązanego ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej oraz dystrybucja niebezpiecznego oprogramowania uzasadniają konieczność zastosowania środków ograniczających wobec Kaspersky Store Sp. z o.o. |
wykluczenie z postępowania |
26.04.2022 |
|
siedziba: ul. Garncarska 34 42-200 Częstochowa
Nr KRS 0000965303
NIP 9492254431 |
Podmiot jest oficjalnym dystrybutorem produktów rosyjskiego podmiotu KASPERSKY LAB, specjalizującego się w oprogramowaniu antywirusowym. Założycielem i dyrektorem generalnym rosyjskiej firmy jest Jewgienij Kaspierski, absolwent Wydziału Matematyki Wyższej Szkoły KGB (obecnie Instytut Kryptografii, Telekomunikacji i Informatyki Akademii Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej). Od 2017 r. oprogramowanie KASPERSKY LAB jest zakazane w systemach federalnych USA. Aktualnie ostrzeżenia przed zagrożeniem stwarzanym przez produkty KASPERSKY LAB zostały wydane przez organy cyberbezpieczeństwa USA, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Holandii i Litwy. Gospodarcza zależność od podmiotu powiązanego ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej oraz dystrybucja niebezpiecznego oprogramowania uzasadniają konieczność zastosowania środków ograniczających wobec K Dystrybucja Sp. z o.o. |
wykluczenie z postępowania |
26.04.2022 |
|
siedziba: 80-864 Gdańsk
KRS 0000421091,
NIP 5833152191 |
KTK POLSKA Sp. z o.o. specjalizuje się w hurtowej sprzedaży węgla kamiennego (oraz materiałów energetycznych) pochodzącego ze złóż Kuźnieckiego Zagłębia Węglowego. Z posiadanych informacji wynika, że sprzedawany za pośrednictwem dziewięciu terminali przeładunkowych (Małaszewicze, Kąty Wrocławskie, Głęboczek, Braniewo, Szadek, Rucianka, Szczecin, Nidzica, Ostrowiec Świętokrzyski) węgiel pochodzi od OAO KTK. Obecnie KTK Polska importuje węgiel jedynie drogą kolejową, przy częściowym wykorzystaniu infrastruktury własnej. 100% udziałów w COAL TERMINAL LOGISTICS Sp. z o.o. posiada KTK POLSKA sp. z o.o. 100% udziałowcem KTK POLSKA sp. z o.o. jest publiczna spółka akcyjna KUZBASKA KOMPANIA PALIWOWA (OAO KTK). M. Gucerjew kontroluje pośrednio publiczną spółkę akcyjną KUZBASKA KOMPANIA PALIWOWA poprzez akcjonariusza: KILTON OVERSEAS LIMITED, z/s Nikozja, Cypr, który posiada aktualnie 51,7026% akcji publicznej spółki akcyjnej "KUZBASKA KOMPANIA PALIWOWA". W KILTON OVERSEAS LIMITED 100% udziałowcem jest RONTELOR HOLDINGS LIMITED, w RONTELOR HOLDINGS LIMITED beneficjent posiada bezpośrednio 800 udziałów oraz pośrednio - przez HEMFIELD FINANCE LIMITED - 400 udziałów. W HEMFIELD FINANCE LIMITED beneficjent posiada bezpośrednio 100% udziałów. W związku z sankcjami, w roli beneficjenta rzeczywistego Michaiła Gucerjewa zastąpił jego brat Sait-Salam Gucerjew. M. Gucerjew został objęty sankcjami Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii. Nałożenie sankcji na spółkę KTK POLSKA sp. z o.o. przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy oraz podmiotów osiągających korzyści z jej działalności, |
|
26.04.2022 |
|
siedziba: ul. Warszawska 51
|
Podmiot pośrednio kontrolowany przez Michaiła Fridmana (Mikhail Fridman), wpisanego 11 marca 2022 r. na listę sankcji rządu Wlk. Brytanii na podstawie Sanctions and Anti – Money Laundering Act 2018 – nr 591, ID: RUS 0664. Michaił Fridman jest założycielem ALFA Banku – największego rosyjskiego banku prywatnego, piątego co do wielkości banku Jest również objęty sankcjami UE Według dostępnych danych oligarcha jest nieformalnym liderem grupy wpływu skupionej wokół akcjonariuszy Alfa Banku. Należy do grupy tzw. oligarchów jelcynowskich, która popierając rządy W. Putina uzyskała koncesję na prowadzenie biznesu i ochronę aktywów przed działaniami służb państwowych. Kontroluje podmiot o znaczeniu strategicznym dla rządu rosyjskiego, |
|
26.04.2022 |
|
siedziba: ul. Warszawska 51 Nr KRS 0000637177
NIP 5223071732 |
Podmiot pośrednio kontrolowany przez Michaiła Fridmana (Mikhail Fridman), wpisanego 11 marca 2022 r. na listę sankcji rządu Wlk. Brytanii na podstawie Sanctions and Anti – Money Laundering Act 2018 – nr 591, ID: RUS 0664. Michaił Fridman jest założycielem ALFA Banku – największego rosyjskiego banku prywatnego, piątego co do wielkości banku w Federacji Rosyjskiej objętego sankcjami przez Stany Zjednoczone na podstawie Executive Order 14024 – podmiot dodany 6 kwietnia 2022 r. do SDN prowadzonej przez OFAC (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control). Jest również objęty sankcjami UE |
|
26.04.2022 |
|
(do 3.03.2022 r. – SULZER MIXPAC POLAND Sp. z o.o.) |
siedziba: ul. Ryszarda Chomicza 13E 55-080 Nowa Wieś Wrocławska
Nr KRS 0000685308
NIP 5252715994 |
Beneficjentem rzeczywistym spółki MEDMIX POLAND sp. z o.o. (do 03.03.2022 r. SULZER MIXPAC POLAND sp. z o.o.) jest Victor Vekselberg. Wymieniona wyżej spółka od 24.02.2022 r. ma być własnością SULZER MIXPAC AG (podmiot zarejestrowany w Szwajcarii; producent i usługodawca w zakresie technologii aplikacji i mieszania produktów płynnych), która poprzez spółki zależne (tj. Sulzer Mixpac AG oraz Sulzer Chemtech AG) jest własnością SULZER AG. Victor Vekselberg ma być powiązany z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i byłym prezydentem Dmitrijem Miedwiediewem. Stany Zjednoczone Ameryki uznały Victora Vekselberga za działającego w imieniu Władimira Putina i zajmującego pozycję kluczowego gracza w rosyjskim sektorze technologicznym za pośrednictwem holdingu Renova. Ponadto miał on uczestniczyć w rosyjskich działaniach dyplomatycznych i działaniach o charakterze „soft power” na rzecz Kremla. Majątek ww. wyceniony jest na 17,2 miliarda dolarów. Vicotr Vekselberg jest obłożony sankcjami: Ukrainy, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii. Nałożenie sankcji na spółkę MEDMIX POLAND sp. z o.o. przyczyni się do bezpośredniego zmniejszenia zysków wymienionej firmy, a tym samym bezpośrednio wpłynie na ograniczenie funduszy transferowanych do podmiotów nadrzędnych z grupy SULZER powiązanych z rosyjskim oligarchą. |
|
26.04.2022 |
siedziba: Vasili Michaelidi 21, Limassol, Cypr |
Negrinio Limited z siedzibą na Cyprze jest właścicielem 95% PhosAgro POLSKA Sp. z o.o. i jest w 100% własnością rosyjskiego koncernu nawozowego OAO PhosAgro. PhosAgro POLSKA Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym w grupie PhosAgro, której właścicielem i prezesem zarządu był Andrey Andreevich GURYEV objęty sankcjami UE na podstawie załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014, a także sankcjami Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Grupa PhosAgro działa w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy. OAO PhosAgro zajmuje 11 miejsce na liście największych firm rosyjskich. |
|
26.04.2022 |
|
siedziba: 121 Avenue de la Faïencerie L-1511 Luksemburg |
Podmiot faktycznie kontrolowany przez Wiaczesława Mosze Kantora objętego sankcjami rządu Wielkiej Brytanii, na podstawie Sanctions and Anti–Money Laundering Act 2018, nr 997, ID: RUS 1127 oraz od 8 kwietnia br. również sankcjami UE – poz. 896 załącznika I do rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających do wykazu osób, podmiotów W.M. KANTOR kontroluje grupę Acron. Podmiot dominujący w grupie – PAO Acron jest notowany na giełdzie papierów wartościowych w Moskwie i zajmuje 34 miejsce na liście największych firm rosyjskich. |
|
26.04.2022 |
|
Sp. z o.o. |
siedziba: ul. Aleksandra Lubomirskiego 20 31-509 Kraków |
Novatek Green Energy Sp. z o.o. jest spółką zależną w grupie kapitałowej Novatek, kontrolowanej przez rosyjski koncern OAO Novatek, drugiego największego producenta gazu ziemnego w Rosji. OAO Novatek od 2014 r. znajduje się na listach sankcyjnych Stanów Zjednoczonych Ameryki prowadzonych przez OFAC (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Con-trol). OAO Novatek jest powiązany OAO Novatek zajmuje 4 miejsce na liście największych firm rosyjskich i jest beneficjentem decyzji rządu Federacji Rosyjskiej. Działa w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej, odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy. Ponadto, do dnia 28 lutego 2022 r. członkiem zarządu Novatek był Giennadij Mikołajewicz Timczenko (Gennady Nikolayevich Timchenko) jeden
|
|
26.04.2022 |
ul. Udalcowa 2, Moskwa, Federacja Rosyjska |
OAO Novatek od 2014 r. znajduje się na listach sankcyjnych Stanów Zjednoczonych Ameryki prowadzonych przez OFAC (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control). Podmiot powiązany z Leonidem Wiktorowiczem Michelsonem (Leonid Victorovich Mikhelson), który został objęty sankcjami rządu Wielkiej Brytanii na podstawie Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 – nr 996, ID: RUS 1126. OAO Novatek zajmuje 4 miejsce na liście największych firm rosyjskich i jest beneficjentem decyzji rządu Federacji Rosyjskiej. Działa w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej, odpowiedzialnemu za anekcję Krymu i destabilizację Ukrainy. Ponadto, do dnia 28 lutego 2022 r. członkiem zarządu Novatek był Giennadij Mikołajewicz Timczenko (Gennady Nikolayevich Timchenko) jeden z zaufanych współpracowników Władimira Putina, objęty sankcjami UE (załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014). |
|
26.04.2022 |
|
siedziba: Moskwa 119333 Federacja Rosyjska |
Właścicielem i prezesem zarządu rosyjskiego koncernu nawozowego OAO PhosAgro był Andriej Andriejewicz Gurjew (Andrey Andreevich Guryev) objęty sankcjami UE na podstawie załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014, a także sankcjami Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Grupa PhosAgro działa w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy. OAO PhosAgro zajmuje 11 miejsce na liście największych firm rosyjskich |
|
26.04.2022 |
|
siedziba: Kastoros 2 Nikozja 1087 Cypr |
Podmiot faktycznie kontrolowany przez Wiaczesława Mosze Kantora objętego sankcjami rządu Wielkiej Brytanii, na podstawie Sanctions and Anti Money Laundering Act 2018, nr 997, ID: RUS 1127 oraz od 8 kwietnia br. również sankcjami UE – poz. 896 załącznika I do rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających do wykazu osób, podmiotów i organów. W. M. KANTOR kontroluje grupę Acron. Podmiot dominujący Opansa Enterprises jest podmiotem zależnym Acron, podmiotu o znaczeniu strategicznym dla rządu rosyjskiego, w związku z czym generującego korzyści i umożliwiającego wsparcie rządu Federacji Rosyjskiej, którego działania destabilizują lub podważają integralność terytorialną, suwerenność |
|
26.04.2022 |
|
siedziba: ul. Namietkina 16 Moskwa, Federacja Rosyjska |
PAO Gazprom jest prawdopodobnie najpotężniejszym z rosyjskich podmiotów gospodarczych, kluczowym dla polityki zagranicznej i energetycznej Kremla (dostawy gazu do EU, kontrola Nord Stream 1 i 2). Od 2001 r. kierowany jest przez jednego z najbliższych ludzi Putina – Aleksieja Borysowicza Millera. Od 2014 r. Gazprom objęty został sankcjami amerykańskimi, rozszerzonymi od 2018 r. na A. Millera. Od marca br. PAO GAZPROM, jako jeden z największych koncernów dostarczających węglowodory, m.in. do krajów Europy Zachodniej i Środkowej, jest właścicielem 48% udziałów w polskiej spółce System Gazociągów Tranzytowych "EUROPOL GAZ" S.A. |
|
26.04.2022 |
|
Sp. z o.o. |
siedziba: Rondo ONZ 1
|
PhosAgro Polska Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym w grupie PhosAgro, której właścicielem Grupa PhosAgro działa w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu OAO PhosAgro zajmuje 11 miejsce na liście największych firm rosyjskich. |
|
26.04.2022 |
siedziba: Vasili Michaelidi 21 Limassol, Cypr |
Phosint Limited z siedzibą na Cyprze jest właścicielem 5% PhosAgro Polska Sp. z o.o. i jest w 100% własnością rosyjskiego koncernu nawozowego OAO PhosAgro. PhosAgro Polska Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym w grupie PhosAgro, której właścicielem i prezesem zarządu był Andriej Andriejewicz Gurjew (Andrey Andreevich Guryev) objęty sankcjami UE na podstawie załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014, a także sankcjami Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Grupa PhosAgro działa |
|
26.04.2022 |
|
siedziba: Kastoros 2, Nikozja, 1087 Cypr
zarejestrowany |
Podmiot faktycznie kontrolowany przez Wiaczesława Mosze Kantora objętego sankcjami rządu Wielkiej Brytanii, na podstawie Sanctions and Anti–Money Laundering Act 2018, W.M. KANTOR kontroluje grupę Acron. Podmiot dominujący w grupie – PAO Acron jest notowany na giełdzie papierów wartościowych Rainbee Holdings jest podmiotem zależnym Acron, podmiotu |
|
26.04.2022 |
|
SEVERSTAL DISTRIBUTION |
siedziba: 41-200 Sosnowiec
Nr KRS 0000300145
|
SEVERSTAL DISTRIBUTION Sp. z o.o. jest własnością (100%) łotewskiej spółki SIA Severstal Distribution, będącej w 100% własnością rosyjskiej spółki PAO Severstal – w której 40,3 % udziałów (pakiet większościowy) posiada Aleksiej Mordaszow. Struktura właścicielska wskazuje na powiązania z SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION oraz SIA Severstal Distribution sp. z o.o. Oddział w Polsce, z którego w 2021 r. przekazano Nałożenie sankcji na spółkę SEVERSTAL DISTRIBUTION Sp. z o.o. przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy oraz podmiotów osiągających korzyści z jej działalności, a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie przychodów budżetu Federacji Rosyjskiej, z którego finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie.
|
|
26.04.2022 |
Sp. z o.o. Oddział w Polsce
|
siedziba: ul. Nowopogońska 1 41-200 Sosnowiec Nr KRS 0000722138 NIP 2050005325 |
Łotewska spółka SIA Severstal Distribution jest w 100% własnością rosyjskiej spółki PAO Severstal – w której 40,3 % udziałów (pakiet większościowy) posiada Aleksiej Mordaszow. Łotewska centrala polskiego oddziału kontroluje 100% udziałów w Severstal Distribution Sp. z o.o. Aleksiej Mordaszow, objęty sankcjami na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014, zał. I, poz. 695, czerpie korzyści z powiązań z rosyjskimi decydentami. Jest prezesem przedsiębiorstwa Severgroup. Przedsiębiorstwo to jest udziałowcem Banku Rossija; w 2017 r. posiadało ok. 5,4 % jego akcji; bank ten jest uznawany za osobisty bank wyższych rangą urzędników Federacji Rosyjskiej. Od momentu bezprawnej aneksji Krymu Bank Rossija otworzył swoje oddziały na Krymie i w Sewastopolu, umacniając tym samym ich integrację Z rachunków SIA Severstal Distribution sp. z o.o. Oddział w Polsce w 2021 r. przekazano na rzecz rosyjskiego PAO SEVERSTAL ponad 2 mld złotych. Nałożenie sankcji na spółkę SIA Severstal Distribution przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy oraz podmiotów osiągających korzyści z jej działalności,
|
|
26.04.2022 |
Sp. z o.o. |
siedziba: ul. Arkońska 6/A2 80-387 Gdańsk
KRS 0000286106
NIP 5832987798 |
Jedynym udziałowcem SUEK Polska Sp. z o.o. jest spółka SUEK AG z siedzibą w Szwajcarii, należąca do największego producenta węgla w Rosji – JSC SUEK. Polski oddział jest wyłącznym importerem na teren RP rosyjskiego węgla wydobywanego Andriej Melnichenko należy do kręgu najbardziej wpływowych rosyjskich przedsiębiorców, posiadających ścisłe związki z rządem Rosji. Jest zaangażowany w sektory stanowiące największe źródła przychodów dla rządu Federacji Rosyjskiej, który jest odpowiedzialny Rosyjska spółka SUEK JSC, poprzez sieć powiązanych ze sobą spółek z grupy SUEK AG, Wymieniony jest obłożony sankcjami: Ukrainy, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii. Nałożenie sankcji na spółkę SUEK Polska Sp. z o.o. przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy oraz podmiotów osiągających korzyści z jej działalności, a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie przychodów budżetu Federacji Rosyjskiej, |
|
26.04.2022 |
SULZER PUMPS WASTEWATER POLAND |
siedziba: ul. Ludwika 01-793 Warszawa
Nr KRS 0000164366
NIP 5251710598 |
Beneficjentem rzeczywistym spółki SULZER PUMPS WASTEWATER POLAND Sp. z o.o. jest powiązany z prezydentem Rosji W. Putinem i byłym prezydentem Dmitrijem Miedwiediewem Viktor Vekselberg. Stany Zjednoczone Ameryki uznały ww. za działającego w imieniu W. Putina i zajmującego pozycję kluczowego gracza w rosyjskim sektorze technologicznym za pośrednictwem holdingu Renova. Ponadto miał uczestniczyć w rosyjskich działaniach dyplomatycznych V. Vekselberg jest obłożony sankcjami: Ukrainy, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii SULZER PUMPS WASTEWATER POLAND Sp. z o.o. od 16.04.2012 r. ma być własnością SULZER LTD., która poprzez spółki zależne (tj. Sulzer Limited, Sulzer (UK) Limited oraz Sulzer (UK) Holdings Limited jest własnością SULZER AG. Nałożenie sankcji na spółkę SULZER PUMPS WASTEWATER POLAND sp. z o.o. przyczyni się do bezpośredniego zmniejszenia zysków wymienionej firmy, a tym samym bezpośrednio wpłynie na ograniczenie funduszy transferowanych do podmiotów nadrzędnych z grupy SULZER, powiązanych z rosyjskim oligarchą.
|
|
26.04.2022 |
Sp. z o.o. |
siedziba: ul. Mełgiewska 76a Nr KRS 0000117243 Nr NIP 9462351075 |
Beneficjentem rzeczywistym spółki powiązanym z prezydentem Rosji w rosyjskich działaniach dyplomatycznych i działaniach V. Vekselberg jest obłożony sankcjami: Ukrainy, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii. |
|
26.04.2022 |
Sp. z o.o. |
siedziba: ul. Hoża 86/210 00-682 Warszawa,
Nr KRS 0000783020
NIP 7010921260 |
WILDBERRIES jest największą rosyjską siecią sprzedaży internetowej. Od 2021 r. poprzez swoją właścicielkę firma jest powiązana z bankami Standard – Credit Bank LLC (obecnie WILDBERRIES Bank) i VTB Bank. W lipcu 2021 r. Ukraina nałożyła sankcje na WILDBERRIES i Tatianę Bakalczuk. Firma została oskarżona o sprzedaż rosyjskich mundurów wojskowych i literatury antyukraińskiej. Z racji pozycji rynkowej zajmowanej w Rosji przez WILDBERRIES należy założyć, że podmiot jest znaczącym płatnikiem podatków wspierającym rosyjskie wpływy do budżetu. Nałożenie sankcji na spółkę WILDBERRIES Sp. z o.o. przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy, a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie przychodów budżetu Federacji Rosyjskiej, z którego finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie. |
|
26.04.2022 |
Sp. z o.o. |
siedziba: 03-543 Warszawa Nr KRS 0000312056
NIP 5222894064 |
Borys Nuraliew jest rosyjskim miliarderem, założycielem i prezesem koncernu 1C. Podmiot jest jednym 28.04.2017 r. władze ukraińskie nałożyły sankcje na podmioty oferujące produkty 1C. Bezpośrednie sankcje na B. Nuraliewa i 1C zostały nałożone przez Ukrainę w maju B. Nuraliew posiada 65% udziałów w rosyjskiej spółce 1C Joint Stock Venture, która posiada 100 % udziałów w cypryjskiej spółce 1C Limited, która jest jedynym właścicielem 1C-POLAND Sp. z o.o. Nałożenie sankcji na spółkę 1C-POLAND Sp. z o. o. przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy oraz podmiotów osiągających korzyści z jej działalności,
|
|
26.04.2022 |
[1] W rozumieniu rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), będących własnością, pozostających
w posiadaniu, pozostających w faktycznym władaniu lub pod kontrolą osoby wpisanej na listę, w tym ograniczenie wykonywania praw z akcji i innych papierów wartościowych.
[2] W rozumieniu rozporządzenia 269/2014.
[3] O którym mowa w art. 434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.).
[4] W rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006 r., str. 1, z późn. zm.) będących własnością, pozostających w posiadaniu, w faktycznym władaniu lub pod kontrolą osoby wpisanej na listę, w tym ograniczenie wykonywania praw z akcji i innych papierów wartościowych.
[5] W rozumieniu rozporządzenia 765/2006.
[6] Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.).
[7] Firma jest oskarżana o funkcjonowanie na okupowanym przez Rosję Krymie.
[8] Zamrożenie środków finansowych w zakresie:
- papierów wartościowych i papierów dłużnych w obrocie publicznym lub niepublicznym, w tym akcji (udziałów), certyfikatów papierów wartościowych, obligacji, weksli, warrantów, skryptów dłużnych, kontraktów na instrumenty pochodne,
- odsetek, dywidend z tytułu akcji (udziałów), innych przychodów z aktywów oraz wartości narosłych z aktywów lub wygenerowanych przez te aktywa.
REKLAMA
REKLAMA