Warsztaty „Pranie pieniędzy w prawie polskim z uwzględnieniem rozwiązań wspólnotowych – podejście praktyczne” – 9 lipca w Warszawie

Pranie pieniędzy jest procedurą legalizacji dochodów osiągniętych niezgodnie z prawem. Każdego roku wykrywa się nawet kilka tysięcy tego rodzaju przestępstw. Choć jest to w Polsce zjawisko stosunkowo nowe, ale niewątpliwie jedno z najbardziej niebezpiecznych i przynoszących największe straty gospodarcze. Jest to spowodowane zarówno złożonością całego procederu, jaki i popełnianie obok tego procederu innych przestępstw z nim związanych.

PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie http://cpi.com.pl/imprezy/2015/pp1/index.php.

a w nim:

• Jak firma może być narażona na "pranie pieniędzy"
• Jakie obowiązki ciążą na "instytucjach obowiązanych" i ich pracownikach, a także jaka jest osobista odpowiedzialność członków zarządów "instytucji obowiązanych"
• Niezgodności pomiędzy prawem polskim i wspólnotowym i ich praktyczne następstwa
• Zalecenia i rekomendacje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, bieżąca praktyka sądowa w zakresie procederu "prania pieniędzy" oraz ochrony danych osobowych

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

• Kadra wyższego i średniego szczebla takich instytucji jak: banki, zakłady ubezpieczeń, biura rachunkowe, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, firmy factoringowe, pośrednicy finansowi, doradcy finansowi, przedsiębiorcy
• Pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie rejestrów transakcji podejrzanych
• Pracownicy odpowiedzialni za dokonywanie analizy ryzyka prania pieniędzy i stałego monitorowania stosunków gospodarczych z klientami
• Osoby odpowiedzialne za ochronę "instytucji obowiązanych" przed fraudami
• Członkowie zarządów w "instytucjach obowiązanych" ponoszący osobistą odpowiedzialność na podstawie dużej nowelizacji Ustawy

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://cpi.com.pl/imprezy/2015/pp1/formularz_pr10.php.

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email: pr@konferencja.com.pl