Na czym polega pranie brudnych pieniędzy?

Proceder „prania pieniędzy” lub „prania brudnych pieniędzy” (ang. money laundering) ma swój początek w latach dwudziestych ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Pojęcie to weszło do języka potocznego, a później do języka prawnego. Proceder ten sięga czasów prohibicji, kiedy to zorganizowane grupy przestępcze produkowały i sprzedawały nielegalnie alkohol, a uzyskane tą drogą zyski łączyły z przychodami z legalnej działalności handlowo-usługowej, głównie pralni. Celem takiej działalności było kamuflowanie prawdziwych źródeł pochodzenia środków pieniężnych i uwiarygodnienie ich pochodzenia

Przeczytaj w INFORLEX.PL Biznes cały artykuł Na czym polega pranie brudnych pieniędzy

W artykule m.in.:

• Co to jest prawnie brudnych pieniędzy
• Organy przeciwdziałające praniu brudnych pieniędzy
• Metody prania brudnych pieniędzy