| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Aktualności > Obowiązkowa rejestracja transakcji powyżej 15 tys. euro

Obowiązkowa rejestracja transakcji powyżej 15 tys. euro

Posłowie rozszerzyli katalog instytucji zobowiązanych do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o przepływie pieniędzy między firmami.


ZMIANA PRAWA

Sejm zaostrzył przepisy ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finnasowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Nowelizacja rozszerza katalog instytucji obowiązanych do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach, mających na celu legalizację pieniędzy niewiadomego pochodzenia. Do instytucji tych zaliczono m.in. kantory, komisy, antykwariaty, domy aukcyjne, firmy prowadzące sprzedaż kamieni szlachetnych, notariuszy, pośredników w obrocie nieruchomościami, SKOK-i, biura prowadzące księgi rachunkowe, stowarzyszenia, fundacje.

Obowiązek informacji i rejestracji transakcji dotyczy przedsiębiorców przyjmujących płatności w gotówce o równowartości co najmniej 15 tys. euro.

Instytucje zobowiązane do rejestrowania i przekazywania informacji mają identyfikować klientów i podmioty, które odnoszą rzeczywiste korzyści z prowadzonych transakcji. Obowiązek rejestracji transakcji nałożono również na te kategorie instytucji, które nie realizują bezpośrednio transakcji, np. notariuszy, pośredników obrotu nieruchomościami itp.

Ustawa wchodzi w życie w dwa tygodnie od publikacji w Dzienniku Ustaw. Teraz trafiła do Senatu.

Katarzyna Żaczkiewicz

katarzyna.zaczkiewicz@infor.pl

reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

SaldeoSMART

SaldeoSMART to ewolucja w księgowości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »