| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Zarządzanie > Szkolenia > Oferty szkoleń > Warsztaty „Pranie pieniędzy w prawie polskim z uwzględnieniem rozwiązań wspólnotowych – podejście praktyczne” – 9 lipca w Warszawie

Warsztaty „Pranie pieniędzy w prawie polskim z uwzględnieniem rozwiązań wspólnotowych – podejście praktyczne” – 9 lipca w Warszawie

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach „Pranie pieniędzy w prawie polskim z uwzględnieniem rozwiązań wspólnotowych (III Dyrektywa oraz założenia IV Dyrektywy) – podejście praktyczne”, które odbędą się 9 lipca w Warszawie. Patronat medialny nad warsztatami objął portal Infor.pl

Pranie pieniędzy jest procedurą legalizacji dochodów osiągniętych niezgodnie z prawem. Każdego roku wykrywa się nawet kilka tysięcy tego rodzaju przestępstw. Choć jest to w Polsce zjawisko stosunkowo nowe, ale niewątpliwie jedno z najbardziej niebezpiecznych i przynoszących największe straty gospodarcze. Jest to spowodowane zarówno złożonością całego procederu, jaki i popełnianie obok tego procederu innych przestępstw z nim związanych.

PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie http://cpi.com.pl/imprezy/2015/pp1/index.php.

a w nim:

  • Jak firma może być narażona na "pranie pieniędzy"
  • Jakie obowiązki ciążą na "instytucjach obowiązanych" i ich pracownikach, a także jaka jest osobista odpowiedzialność członków zarządów "instytucji obowiązanych"
  • Niezgodności pomiędzy prawem polskim i wspólnotowym i ich praktyczne następstwa
  • Zalecenia i rekomendacje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, bieżąca praktyka sądowa w zakresie procederu "prania pieniędzy" oraz ochrony danych osobowych

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

  • Kadra wyższego i średniego szczebla takich instytucji jak: banki, zakłady ubezpieczeń, biura rachunkowe, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, firmy factoringowe, pośrednicy finansowi, doradcy finansowi, przedsiębiorcy
  • Pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie rejestrów transakcji podejrzanych
  • Pracownicy odpowiedzialni za dokonywanie analizy ryzyka prania pieniędzy i stałego monitorowania stosunków gospodarczych z klientami
  • Osoby odpowiedzialne za ochronę "instytucji obowiązanych" przed fraudami
  • Członkowie zarządów w "instytucjach obowiązanych" ponoszący osobistą odpowiedzialność na podstawie dużej nowelizacji Ustawy

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://cpi.com.pl/imprezy/2015/pp1/formularz_pr10.php.

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email: pr@konferencja.com.pl

reklama

Zdjęcia

Warsztaty „Pranie pieniędzy w prawie polskim z uwzględnieniem rozwiązań wspólnotowych – podejście praktyczne” – 9 lipca w Warszawie / Fot. Fotolia
Warsztaty „Pranie pieniędzy w prawie polskim z uwzględnieniem rozwiązań wspólnotowych – podejście praktyczne” – 9 lipca w Warszawie / Fot. Fotolia

Podatki 2017 cz. 2 - PIT, CIT, ryczałt 2017 (książka)29.90 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »