| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Zarządzanie > Szkolenia > Oferty szkoleń > Warsztaty „Pranie pieniędzy w prawie polskim z uwzględnieniem rozwiązań wspólnotowych – podejście praktyczne” – 9 lipca w Warszawie

Warsztaty „Pranie pieniędzy w prawie polskim z uwzględnieniem rozwiązań wspólnotowych – podejście praktyczne” – 9 lipca w Warszawie

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach „Pranie pieniędzy w prawie polskim z uwzględnieniem rozwiązań wspólnotowych (III Dyrektywa oraz założenia IV Dyrektywy) – podejście praktyczne”, które odbędą się 9 lipca w Warszawie. Patronat medialny nad warsztatami objął portal Infor.pl

Pranie pieniędzy jest procedurą legalizacji dochodów osiągniętych niezgodnie z prawem. Każdego roku wykrywa się nawet kilka tysięcy tego rodzaju przestępstw. Choć jest to w Polsce zjawisko stosunkowo nowe, ale niewątpliwie jedno z najbardziej niebezpiecznych i przynoszących największe straty gospodarcze. Jest to spowodowane zarówno złożonością całego procederu, jaki i popełnianie obok tego procederu innych przestępstw z nim związanych.

PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie http://cpi.com.pl/imprezy/2015/pp1/index.php.

a w nim:

  • Jak firma może być narażona na "pranie pieniędzy"
  • Jakie obowiązki ciążą na "instytucjach obowiązanych" i ich pracownikach, a także jaka jest osobista odpowiedzialność członków zarządów "instytucji obowiązanych"
  • Niezgodności pomiędzy prawem polskim i wspólnotowym i ich praktyczne następstwa
  • Zalecenia i rekomendacje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, bieżąca praktyka sądowa w zakresie procederu "prania pieniędzy" oraz ochrony danych osobowych

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

  • Kadra wyższego i średniego szczebla takich instytucji jak: banki, zakłady ubezpieczeń, biura rachunkowe, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, firmy factoringowe, pośrednicy finansowi, doradcy finansowi, przedsiębiorcy
  • Pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie rejestrów transakcji podejrzanych
  • Pracownicy odpowiedzialni za dokonywanie analizy ryzyka prania pieniędzy i stałego monitorowania stosunków gospodarczych z klientami
  • Osoby odpowiedzialne za ochronę "instytucji obowiązanych" przed fraudami
  • Członkowie zarządów w "instytucjach obowiązanych" ponoszący osobistą odpowiedzialność na podstawie dużej nowelizacji Ustawy

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://cpi.com.pl/imprezy/2015/pp1/formularz_pr10.php.

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email: pr@konferencja.com.pl

reklama

Zdjęcia

Warsztaty „Pranie pieniędzy w prawie polskim z uwzględnieniem rozwiązań wspólnotowych – podejście praktyczne” – 9 lipca w Warszawie / Fot. Fotolia
Warsztaty „Pranie pieniędzy w prawie polskim z uwzględnieniem rozwiązań wspólnotowych – podejście praktyczne” – 9 lipca w Warszawie / Fot. Fotolia

E-urząd Cyfrowe usługi publiczne. Poradnik dla administracji i przedsiębiorców (książka)79.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

ELPIGAZ

ELPIGAZ jest czołowym producentem i dostawcą nowoczesnych rozwiązań dla motoryzacji w zakresie gazowych układów zasilania pojazdów, zbiorników LPG i ciśnieniowych zbiorników powietrza.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »