| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > Finanse i rozwój > Na czym polega pranie brudnych pieniędzy?

Na czym polega pranie brudnych pieniędzy?

W walce polegającej na przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy instytucje obowiązane, w tym m.in. biura rachunkowe, mają określone zadania, z których zgodnie z ustawą o praniu pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmowi muszą się bezwzględnie wywiązywać. Instytucje te mają obowiązek rejestrować i zgłaszać podejrzane transakcje. W praktyce jednak nasuwa się wiele wątpliwości, jakie transakcje powinny wzbudzać podejrzenie osób m.in. prowadzących księgi rachunkowe, a także notariuszy, biegłych rewidentów, fundacji itp.

Proceder „prania pieniędzy” lub „prania brudnych pieniędzy” (ang. money laundering) ma swój początek w latach dwudziestych ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Pojęcie to weszło do języka potocznego, a później do języka prawnego. Proceder ten sięga czasów prohibicji, kiedy to zorganizowane grupy przestępcze produkowały i sprzedawały nielegalnie alkohol, a uzyskane tą drogą zyski łączyły z przychodami z legalnej działalności handlowo-usługowej, głównie pralni. Celem takiej działalności było kamuflowanie prawdziwych źródeł pochodzenia środków pieniężnych i uwiarygodnienie ich pochodzenia

Przeczytaj w INFORLEX.PL Biznes cały artykuł Na czym polega pranie brudnych pieniędzy

W artykule m.in.:

  • Co to jest prawnie brudnych pieniędzy
  • Organy przeciwdziałające praniu brudnych pieniędzy
  • Metody prania brudnych pieniędzy
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

BEDS.pl

sklep internetowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »