| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > Finanse i rozwój > Na czym polega pranie brudnych pieniędzy?

Na czym polega pranie brudnych pieniędzy?

W walce polegającej na przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy instytucje obowiązane, w tym m.in. biura rachunkowe, mają określone zadania, z których zgodnie z ustawą o praniu pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmowi muszą się bezwzględnie wywiązywać. Instytucje te mają obowiązek rejestrować i zgłaszać podejrzane transakcje. W praktyce jednak nasuwa się wiele wątpliwości, jakie transakcje powinny wzbudzać podejrzenie osób m.in. prowadzących księgi rachunkowe, a także notariuszy, biegłych rewidentów, fundacji itp.

Proceder „prania pieniędzy” lub „prania brudnych pieniędzy” (ang. money laundering) ma swój początek w latach dwudziestych ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Pojęcie to weszło do języka potocznego, a później do języka prawnego. Proceder ten sięga czasów prohibicji, kiedy to zorganizowane grupy przestępcze produkowały i sprzedawały nielegalnie alkohol, a uzyskane tą drogą zyski łączyły z przychodami z legalnej działalności handlowo-usługowej, głównie pralni. Celem takiej działalności było kamuflowanie prawdziwych źródeł pochodzenia środków pieniężnych i uwiarygodnienie ich pochodzenia

Przeczytaj w INFORLEX.PL Biznes cały artykuł Na czym polega pranie brudnych pieniędzy

W artykule m.in.:

  • Co to jest prawnie brudnych pieniędzy
  • Organy przeciwdziałające praniu brudnych pieniędzy
  • Metody prania brudnych pieniędzy
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK